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admin 2019-06-09 阅读:218

  证券代码:002837 证券简称:英维克布告编号:2019-037

  深圳市英维克科技股份有限公司

  关于发行股份及付出现金购买财物暨相关买卖之部分限售股份上市流转的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次免除限售股份的数量为3,403,897股,占公司股份总数的1.5831%。

  2、本次免除限售股份上市流转日为2019年6月10日(星期一)。

  一、发行股份及付出现金购买财物暨相关买卖概述及股本变化状况

  深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英维克”)于2018年4月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买财物的批复》(证监答应[2018]654 号),核准公司向上海康子工业贸易有限公司(以下简称“康子工业”)发行3,517,285股股份、向北京银来天盛出资管理中心(有限合伙)(以下简称“北京银来”)发行4,111,363股股份、向河南秉鸿生物高新技术创业出资有限公司(以下简称“河南秉鸿”)发行1,962,297股股份、向宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波秉鸿”)发行1,755,385股股份、向上海格晶出资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海格晶”)发行1,157,953股股份及付出现金购买其算计持有的上海科泰运送制冷设备有限公司(以下简称“上海科泰”)95.0987%股权。

  本次向康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶等5名买卖对方算计发行股份的数量为12,504,283股,为有限售条件流转股,上市日为2018年6月8日;本次发行前公司总股本为202,584,346股,本次发行后公司总股本为215,088,629股。

  2018年5月28日,公司举行2018年第一次暂时股东大会审议经过了《关于回购刊出2017年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》及《关于回购刊出2017年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案(二)》,赞同回购刊出原鼓励目标农广坤等8名已获授但没有免除限售的限制性股票算计76,315股。公司回购刊出限制性股票事适宜2018年8月7日前处理完结。公司总股本由本来的215,088,629股变更为215,012,314股。

  公司于2019年5月7日举行2018年度股东大会审议经过《关于2018年度利润分配预案的方案》,以公司2018年12月31日总股本215,012,314股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余1.50元(含税),共派发现金盈余32,251,847.10元(含税);不以公积金转增股本;不送红股。董事会审议利润分配预案后假如股本发作变化的,将依照分配总额不变的准则对分配比例进行调整。公司2018年年度权益分配施行完结后,康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶所持有的股份数量不变。

  到布告发表日,公司总股本为215,012,314股,没有免除限售的股份146,537,134股,占公司现在总股本的68.15%。

  二、本次请求免除股份限售股东实行许诺状况

  (一)、本次请求免除股份限售股东作出的许诺

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  到布告发表日,本次请求免除股份限售的股东严厉实行上述许诺。

  (二)成绩许诺及补偿组织状况

  1、成绩许诺及补偿组织

  依据公司与康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶签定的《盈余猜测补偿协议》,本次买卖的成绩许诺期为本次买卖完结当年起的接连三个管帐年度(含本次买卖完结当年)。康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶作为补偿义务人许诺如下:上海科泰2018年、2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(除掉上海科泰施行职工股权鼓励所导致的股份付出管帐处理对公司损益的影响)别离不低于2,142万元、2,668万元、3,478万元。

  上海科泰在成绩许诺期任一管帐年度经审计的实践净利润数低于当年许诺净利润数时,则补偿义务人康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶当年须对上市公司进行补偿。如上海科泰在成绩许诺期任一管帐年度经审计的实践净利润数超越当年许诺净利润数的100%,则超出部分的实践净利润数可累计至后续年度核算。

  详细的成绩补偿许诺细则详见公司2018年4月13日刊登于巨潮网的《公司发行股份及付出现金购买财物暨相关买卖陈述书》。

  2、成绩许诺完结状况

  2019年4月9日,立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的信会师报字【2019】第ZI10132号《关于上海科泰运送制冷设备有限公司2018年度成绩许诺完成状况的专项审阅陈述》,上海科泰2018年度完成的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币22,601,381.52元,上海科泰成绩许诺方许诺的2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币21,420,000.00元,成绩许诺完成率为105.52%。

  因而,康子工业等5名买卖对方无需对公司进行成绩补偿。

  到布告发表日,本次请求免除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的景象,公司亦不存在对其进行违规担保的景象。

  三、本次免除限售股份的上市流转组织

  1、本次免除限售股份的上市流转日期为2019年6月10日(星期一);

  2、本次免除限售股份的数量为3,403,897股,占公司现在总股本的1.5831%。其间,实践可上市流转股份数量为3,403,897股,占公司股份总数的1.5831%。

  3、本次请求免除股份限售的股东人数为4名;

  4、本次免除限售股份数量及上市流转数据详细状况如下:

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  注:本次免除限售股份不存在冻住及质押景象。

  四、本次免除限售股份后的股本结构变化表

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  注:上表中的“限售条件流转股/非流转股”和“无限售条件流转股”本次变化前的股份数量为本布告同日发表于巨潮网的《2017年限制性股票鼓励方案初次颁发第2次免除限售上市流转的提示性布告》(布告编号:2019-036)中免除限售股份完结后的数量。

  五、独立财务顾问核对定见

  经核对,独立财务顾问以为:到本核对定见出具日,本次免除股份限售的

  股东不存在违背其在本次买卖中所作相关许诺的状况;本次限售股份流转上市的

  信息发表实在、精确、完好;本次限售股份免除限售的数量、上市流转时刻契合

  《上市公司严重财物重组管理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法

  律、法规、规范性文件的要求及股东的许诺;独立财务顾问对英维克本次部分限售股份解禁并上市流转事项无异议。

  六、备检文件

  1、限售股份上市流转请求书;

  2、限售股份上市流转请求表;

  3、股份结构表和限售股份明细表;

  4、《华林证券股份有限公司关于公司发行股份及付出现金购买财物暨相关买卖部分限售股份流转上市之独立财务顾问核对定见》;

  5、深交所要求的其他文件。

  深圳市英维克科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月四日

(责任编辑:DF381)

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